Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали основные этапы работы лжекриптотрейдеров, обещающих научить граждан торговать криптовалютой.
Отмечается, что криптотрейдерами представляются работники иностранных мошеннических кол-центров.
Сначала мошенники устраивают "разведку", оценивая уровень финансовой грамотности потенциальной жертвы, а также пытаются установить с ней доверительные отношения. Злоумышленники представляются экспертами с богатым опытом работы на бирже и дипломом престижного вуза. При этом они утверждают, что никакой предоплаты делать не нужно, и все их вознаграждение будет взиматься только с прибыли.
Затем преступники имитируют свою занятость, не сразу отвечая на сообщения жертвы, чтобы подчеркнуть свой авторитет, и создают атмосферу общности интересов. Также они предлагают получить быстрый и пассивный доход, например, "100 долларов в день с воздуха".
Далее мошенник, пользуясь тем, что жертва не разбирается в вопросе, рассказывает ей, как с помощью неких "нейросетевых ботов" осуществляются псевдоарбитражные операции между различными криптобиржами, а также о манипуляциях курсами через обменные пункты. Пытаясь придать видимость легитимности афере, злоумышленник может упомянуть реальные сервисы, например, BestChange. Преступники часто подменяют понятия, сравнивая процессы на криптобирже с игрой.
Войдя в доверие, злоумышленники заставляют жертву зарегистрироваться на криптобирже (Binance, Bybit, Huobi) для якобы обучения и внести туда стартовый капитал в размере 100 долларов и выше. Кроме того, мошенники навязывают жертвам необходимость сделать более крупные вложения, около 300-400 долларов, демонстрируя незначительную "прибыль".
В конце, установив контроль над действиями жертвы в ее же аккаунте, преступники успешно выводят средства с ее кошелька под видом проведения выгодной сделки.
